Улучшение деловой репутации

Улучшение деловой репутации

В настоящее время ЦБ РФ И Росфинмониторинг ведут масштабную борьбу с нарушениями предусмотренными в Ф.З 115. Банки в обязательном порядке должны следить за подозрительными финансовыми операциями. Под обязательный контроль ставится деятельность агентств недвижимости, автосалонов, лизинговых, факторинговых и многих других компаний.  Этот закон направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов и борьбу с финансированием терроризма. А по факту это превратилось в «охоту на ведьм» в результате которой страдают обычные предприниматели. Блокировка ДБО, отказ в проведении операций и как следствие замораживание средств на счетах компаний, которые вызвали подозрения у финмониторинга – стандартные последствия этой борьбы. В итоге, если объяснения компании не удовлетворили кредитную организацию, компания попадает в черный список банков и ЦБ. Нахождение в таких списках-черная метка для компании. Возникает повышенный контроль и риск блокировок во всех банках, где вы будете обслуживаться.  Если подобная ситуация возникла у вас, обратитесь к нашим специалистам. Мы сможем, используя исключительно легальные методы, оперативно вывести счет компании из черного списка, подать в суд на банк, оперативно принять меры к предотвращению негативных последствий. Компания «Сити Консалт» имеет положительную судебную практику по проблематике, связанной с 115 ФЗ.  Мы устраним негативный эффект для репутации вашей компании и детально проанализировав аспекты вашей деятельности, составим подробные рекомендации, которые помогут избежать повторения подобных проблем и сохраня вашей компании репутацию добропорядочного контрагента для ваших партнеров, кредитных и надзорных организаций.

М ы ждем Вас на бесплатную консультацию в наших Московских или Тульских офисах!

Часто задаваемые вопросы

Причины закрытия счета?
В черный список могут попасть ИП, которые обладают следующими особенностями: размер уставного капитала соответствует минимальной сумме для регистрации, руководитель, учредитель и финансист являются одним человеком, исполнительный орган отсутствует по указанному адрес, используется массовый адрес регистрации. Если у клиента есть несколько таких особенностей, то вероятность внесения предприятия в черный список банка очень большая. Каждый случай для банка индивидуален. Он разбирается отдельно. Вся информация тщательно проверяется.
Что делать для реабилитации юридического лица?
Банк клиента уведомляет о блокировке средств, расторжении договора и оповещает его о причине подобных действий. Клиент предоставляет подтверждение легальности проведенных операций. Все бумаги рассматриваются в течение 10 дней с момента подачи. После этого выносится решение. Если банк отказывается разблокировать счет, необходимо составить заявление в специальную комиссию. К нему прилагаются документы. После рассмотрения переданных документов выносится решение с обоснованием. Самым оптимальным решением для любого предпринимателя, попавшего в эту ситуацию, является обращение в нашу компанию.

Основные направления нашей специализации

#
Представительство в арбитражном суде
#
Абонентское юридическое обслуживание
#
Сопровождение сделок с недвижимостью
#
Банкротство юридических лиц
#
Банкротство физических лиц
#
Судебные споры с ИФНС
#
Сопровождение при налоговых проверках, на допрос в ИФНС
#
Помощь при отказе в обслуживании или приостановке ДБО по ФЗ-115

Наши преимущества:

01

Многолетний опыт работы.

02

Широкая база специалистов.

03

Быстрая скорость в работе.

04

Соблюдение условий конфиденциальности.

05

Приемлемая стоимость.

Варианты сотрудничества с компанией «CityConsult»

Наши специалисты предоставят детальную консультацию и помогут разработать стратегию дальнейших действий. Юристы смогут выяснить причину блокировки и составить необходимое заявление. Мы готовы помочь клиенту в любое время. Соблюдение конфиденциальности гарантируется. Позвонить нам можно прямо сейчас.

# Разработка юридических документов.
# Юридический аутсорсинг «под ключ».
# Предоставление юридического персонала.

Сопутствующие услуги

Свяжитесь с нами