Улучшение деловой репутации - City Consult

Улучшение деловой репутации

В настоящее время ЦБ РФ И Росфинмониторинг ведут масштабную борьбу с нарушениями предусмотренными в Ф.З 115. Банки в обязательном порядке должны следить за подозрительными финансовыми операциями. Под обязательный контроль ставится деятельность агентств недвижимости, автосалонов, лизинговых, факторинговых и многих других компаний.  Этот закон направлен на борьбу с отмыванием преступных доходов и борьбу с финансированием терроризма. А по факту это превратилось в «охоту на ведьм» в результате которой страдают обычные предприниматели. Блокировка ДБО, отказ в проведении операций и как следствие замораживание средств на счетах компаний, которые вызвали подозрения у финмониторинга – стандартные последствия этой борьбы. В итоге, если объяснения компании не удовлетворили кредитную организацию, компания попадает в черный список банков и ЦБ. Нахождение в таких списках-черная метка для компании. Возникает повышенный контроль и риск блокировок во всех банках, где вы будете обслуживаться.  Если подобная ситуация возникла у вас, обратитесь к нашим специалистам. Мы сможем, используя исключительно легальные методы, оперативно вывести счет компании из черного списка, подать в суд на банк, оперативно принять меры к предотвращению негативных последствий. Компания «Сити Консалт» имеет положительную судебную практику по проблематике, связанной с 115 ФЗ.  Мы устраним негативный эффект для репутации вашей компании и детально проанализировав аспекты вашей деятельности, составим подробные рекомендации, которые помогут избежать повторения подобных проблем и сохраня вашей компании репутацию добропорядочного контрагента для ваших партнеров, кредитных и надзорных организаций.

М ы ждем Вас на бесплатную консультацию в наших Московских или Тульских офисах!